Detectaron empresas cerealeras ficticias que no ingresaron monto millonario

A través de un eficaz conjunto, Aduanas y la Dirección General Impositiva (DGI) detectaron al menos 15 empresas ficticias con US$51 millones en exportaciones, de los cuales solo US$3 millones ingresaron al país, como se informó. En existencia, dijeron El 94% de lo exportado no fue ingresado al Banco Central.

Las organizaciones analizaron las exportaciones de más de 100 empresas realizadas en los abriles 2020/2021, donde se dieron cita nuevos exportadores de maíz partido, soja desactivada y aceites mixtos, caracterizados por el aumento exponencial de los títulos exportados. Así lo informó la agencia de noticiero Télam.

En este contexto, Señaló que lo que llamó la atención de estas operaciones, “fue la relación desproporcionada entre las exportaciones y la capacidad económica y financiera de las empresasque mostraban diferentes puntos en común”.

“Todas las empresas evidenciaron un patrón financiero similar, rregistrando un incremento exponencial en sus volúmenes de exportación en muy poco tiempo. Además, la posición más utilizada es la de maíz quebrado (PA 1104.2300.0000), caracterizada por estar fuera del sistema oficial de precios”, explicaron en un comunicado.

Por otro costado, indicaron quenadie de los operadores analizados tiene la capacidad financiera u operativa concorde con los volúmenes exportados” y destacaron que un parada porcentaje de los destinos se registran en presencia de la misma aranceles del partido porteño de Campana, repitiendo el circuito de exportación en casi todos los casos.

“El monto de divisas liquidado es sistemáticamente muy bajo en relación a los montos exportados, a su vez, se verificó en algunos casos la existencia de un vínculo entre compradores y exportadores extranjeros”, detallaron.

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Tras el examen de la AFIP-DGI, el resultado fue que “Muchas de las empresas analizadas están incluidas en la Base de Firmas Apócrifas (base APOC), bajo la clasificación de plantas de crédito no resueltas”.

Luego, la Aduana-AFIP interpuso una denuncia que está siendo investigada por el togado federal de Campana, Adrián González Charvay, “quien ordenó más de ochenta allanamientos simultáneos en todo el país, en los que se secuestraron teléfonos celulares, computadores, discos duros, documentación y dos armas de fuego”. (uno sin su documentación pertinente)”.

También dijeron que la Policía Federal además colaboró ​​en los allanamientos y trabajó en la investigación. ”La Aduana es responsable de certificar que todos los exportadores operen en igualdad de condiciones, evitando maniobras irregulares que afecten las reservas del Banco Central. Los dólares son para la producción y el trabajo argentinos, no para la especulación financiera”. dijo el director caudillo de Aduanas, Guillermo Michel.

Sobre las más de 40 empresas sospechosas, informaron que la DGI procedió a suspender sus CUIT, mientras que la Aduana emitió un reporte de operaciones sospechosas de lavado de activos en presencia de la UIF. Juzgado Federal de Campana investiga posible existencia de asociación ilícita contemplado en el art. 210 del Código Penal, y/o delitos tipificados en el Régimen Penal Tributario (Ley 27.430) y en el Régimen Penal Cambiario (Ley 19.359) y la comisión de enyesamiento de capitales del Código Penal.

“Las investigaciones preliminares dejaron en claro que las empresas exportadoras carecerían de solvencia para afrontar operaciones de comercio exterior, lo que demuestra que detrás de toda la estructura formal habría uno o más exportadores ocultos, cuya identidad no fue revelada por el exportador aparente”, aclararon.

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En ese sentido, indicaron que existen “elementos suficientes de convicción” sostener que el real exportador, es proponer, el real dueño de la mercancía, habría sido reemplazado por empresas ficticias o ficticias. ”Dicha sustitución, que aparece evidenciada con apoyo en los datos objetivos obtenidosincapacidad económica para hacer frente a las operaciones, constituye una actividad encaminada a impedir o, al menos, dificultar por medios arduos el adecuado control del servicio aduanero sobre el tráfico internacional de mercancías”, concluyeron.

En otra operación, La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) incautó más de 10.000 toneladas de granos en un feedlot enclavado en la billete chaqueña de Tres Isletas, tras detectar irregularidades en la información de stocks destinados al reses de ceba.

durante la redadaSe decomisaron 6.200 toneladas de maíz picado y 3.900 de maíz partido, cuyo stock no había sido debidamente informado a las autoridades, indicó el organismo dirigido por Carlos Castagneto en un comunicado oficial.

Según expresaron, los granos incautados por la AFIP sería equivalente a la carga transportada por “336 camiones y daría de comer a 2.315 novillos durante todo un año”. Personal de las áreas especializadas en actividad agropecuaria de la DGI y de la policía recinto participaron en los operativos de inspección y control, para determinar los stocks de subproductos de granos encontrados.

Luego del cotejo documental y registral, describieron que “el dueño del establecimiento no pudo justificar el origen y tenencia de las más de 10,000 toneladas destinadas al consumo de la hacienda, por lo cual la mercadería fue embargada, mientras que los inspectores de la AFIP iniciaron las diligencias sumarias correspondientes por las inconsistencias encontradas”.

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